НЕСКОЛЬКО ведущих мировых деятелей AFC были утверждены в качестве докладчиков на Международном саммите по борьбе с финансовой преступностью (IAFCS) 2026 года в Лондоне.
Более 60 ведущих представителей регулирующих органов, специалистов по соблюдению требований и правоохранительных органов примут участие в Hilton Tower Bridge 7 октября.
Среди подтвержденных:
- Бет Харрис — Глава отдела финансовых преступлений Управления финансового надзора (FCA)
- Джайлз Томсон — Президент Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) и директор Казначейства Ее Величества
- Хенни Вербек-Кастерс — Член исполнительного совета AMLA
- Марк Баран — Французский орган пруденциального надзора и урегулирования, ACPR Banque de France
- Женевьева Роуз — Управляющий директор Deutsche Bank
- Каролина Гарсес-Монтеррубио — Руководитель глобального отдела рисков финансовых преступлений, Citi
- Себастьяно Лавиола — Руководитель отдела надзора и регулирования ПОД, Banca d’Italia
- Рэйчел Герберт — Директор Национального центра по борьбе с экономической преступностью
- Кэтрин Уэстмор — Директор по финансовым преступлениям, UK Finance
Билеты на IAFCS 2026 уже доступны [HERE].Â
Саммит IAFCS 2026, названный многими официальными лицами «Давосом финансовых преступлений», проходит в тот момент, когда повестка дня Великобритании и ЕС по борьбе с финансовыми преступлениями, отмыванием денег и мошенничеством вступает в решающий момент.
Участники услышат мнение высокопоставленных должностных лиц государственных и частных учреждений о вопросах, формирующих сектор: адаптация к возможностям и угрозам искусственного интеллекта, проверка FATF, уклонение от санкций, эскалация мошенничества и ожидания AMLA.
Гости также смогут пообщаться со спикерами и напрямую задавать вопросы во время панельных сессий.
IAFCS представляет ключевые идеи для бизнес-лидеров от ведущих деятелей сектора AFC. В прошлом году Дервилл Роуленд, член исполнительного совета AMLA, изложить приоритеты нового надзорного органа для новых технологических областей, таких как искусственный интеллект и криптография.
Рэйчел Герберт, директор NECC (Национального центра по борьбе с экономической преступностью), также раскрытые подробности о новых репрессиях против магазинов на центральных улицах, подозреваемых в том, что они являются прикрытием для организованной преступности.
В 2024 году тогдашний президент ФАТФ Элиза де Анда Мадрасо представил основные изменения о том, как юрисдикции добавляются в серый список организации.
В ближайшее время будут объявлены новые ведущие спикеры, участники дискуссии и партнеры-спонсоры саммита 2026 года. Полная информация о IAFCS 2026 доступна. [HERE].Â
Если вам нужен неограниченный доступ к премиальным статьям AML Intelligence, информационному бюллетеню, доставляемому два раза в неделю, доступ к нашей глобальной базе данных банковских штрафов и пени, бесплатный доступ к мероприятиям Boardroom Series и многому другому, выберите один из вариантов подписки и станьте подписчиком!
